How criminals used Canada's casinos to launder millions

 

준비는 David Eby가 브리티시 컬럼비아의 수석 법률 책임자로 새 직책을 시작한 지 며칠 만에 이루어졌으며, 그로 인해 훈계가 시작되었습니다.

"준비하세요." 캐나다 서부 지역의 클럽 관리들이 Eby에게 말했습니다. "나는 우리가 당신의 숨을 쉬게 할 것이라고 생각합니다." 카지노사이트

 

그들이 그에게 보여준 것은 20달러 지폐가 든 가방을 클럽으로 옮기는 사람들의 영화였습니다. 다른 사람들은 하키 자루를 사용하여 돈을 뽑았습니다. 당시 관찰 기록에는 사람들이 클럽 칩으로 돈을 교환하는 모습이 담겨 있었습니다.

Eby는 이 지역 클럽의 일부가 실수로 지난 10년 동안 1억 캐나다 달러 이상을 세탁하는 데 실수로 사용된 계획을 밴쿠버 모델이라고 부르기 위해 취한 것에 대해 처음으로 살펴보았습니다.

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Eby는 최근 정부 의회 패널에 "우리는 불법적인 조세 회피로 보편적으로, 더 정확하게 말하면 스캔들로 유명해졌습니다."라고 말했습니다.

Eby는 회의에서 Guardian에게 "정말 굉장합니다."라고 말했습니다. "클럽에서 지속적으로 이뤄지는 이러한 교류의 규모와 규모는 정말 놀랍습니다."

그로부터 얼마 지나지 않아 2017년에 계몽적인 지시가 내려진 Eby 행정부는 초국가적 계획을 통제하기 위한 조치를 제시했습니다. C$10,000 이상의 클럽 할부 및 고위험 재단의 컨트롤러에 대한 논스톱 정찰을 위한 진정한 핫스팟 확인을 요청합니다.

이러한 노력은 정부 측정에 따라 2015년경부터 클럽에서 100-오버레이를 급락하는 모호한 교환을 보냈습니다. 카지노

모든 것을 고려했을 때 이 수입의 효과(많은 부분이 범죄 조직과 관련되어 있음)는 지역 전체에서 느껴진 것으로 받아들여지고 있습니다. Eby는 "많은 사람들을 가족에게서 떼어 놓은 마약 비상 사태와 관련이 있음을 알 수 있습니다."라고 말했습니다. "이는 브리티시 컬럼비아 주민들의 삶을 터무니없게 만든 주택 사업 부문 및 숙박 비용과 관련이 있습니다."

젊은이들이 밴쿠버에서 해안가 휴가 중 멈춰선 람보르기니 스포츠카를 둘러보고 있다.

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최근 이비의 사무실은 전직 경찰과 탈세 전문가에게 모델 발굴을 의뢰했다. 6월에 공개된 Peter German의 첫 번째 보고서는 이 계획이 어떻게 작동하는지 설명하고 자국의 자금 통제를 피하려는 부유한 중국 거주자들과 훈련을 연결했습니다.

분명히 내기를 하기 위해 캐나다로 향하기 전에 이 사람들은 누군가가 밴쿠버나 주변 지역에서 그들에게 돈을 전달하도록 조직할 것입니다. 그 대가로 그들은 중국의 재정 잔액에서 중국의 또 다른 기록으로 현금을 옮겼습니다.

기원 후

Eby는 "밴쿠버에서 그들이 얻는 현금은 일종의 불법 행위에 대한 대가인 현금입니다. 정확히 무엇인지 모릅니다. 몇 가지 추측이 있지만 아직 아무 생각이 없습니다."라고 말했습니다. "도박부에 나타나 누군가를 도박장에서 만나 돈이 든 상자나 꾸러미를 건네준 뒤 유흥업소에 들어간다."

완벽하게 포장된 현금 더미는 클럽 칩을 구매하는 데 사용됩니다. 그 시점부터 모든 내기 불행은 평범한 금전 금고로 흘러들어가고 보상은 진실을 말해줍니다.

Eby는 "하루가 끝날 무렵 불량배는 20대가 든 자루를 지나치며 결국 현금이 중국이나 지구 다른 곳의 재정 잔고로 옮겨질 수 있습니다."라고 말했습니다. 더군다나 실제로 도박장에서 세탁된 현금을 쓰는 사람(기록 확인을 할 때)은 어떤 경우에도 20달러 지폐를 만든 진짜 범죄자가 아니다”라고 말했다.

Eby는 이러한 교환의 가치가 120만 캐나다달러에 이르렀지만 "문제의 주요 진정한 증거는 20달러 지폐가 든 하키 팩을 들고 도박장에 들어가는 사람"이라고 말했습니다.

훈련은 평범한 전문가들이 클럽의 치안을 동네 경찰에 넘겨준 바로 그 무렵인 2009년에 시작되어 2015년에 절정에 달한 것으로 받아들여지고 있습니다. 경찰과 주변 언론의 고위 조사가 한창인 가운데.

최근 당에서 집권한 신민주당 의원 Eby는 16년 동안 집권한 동안 부주의한 감독에 대해 지역의 이전 자유당 정부를 비난하면서 잘못의 일부를 이 지역의 자유당 정부에 돌렸습니다.

가디언에 대한 설명에서 BC 자유당은 그 활동을 은폐했습니다. "우리 행정부는 클럽에서 의심스러운 환전을 제거하기 위해 여러 해 동안 노력했습니다."라고 말했습니다. "행정 기관, 도박 협회, 경찰이 포함된 다중 사무실 작업에서 우리는 클럽에서 모호한 교환을 60%까지 줄이는 모델을 만드는 데 효과적이었습니다. 그 모델의 나머지 부품이 오늘날 사용됩니다." 에볼루션게이밍

겨울에 토론토 시의 지평선과 함께 얼어붙은 온타리오 호수에서 크로스컨트리 스키를 타는 남자. (사진출처: Education Images/UIG, Getty Images 제공)

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그의 보고서에서 German은 내기를 지시하는 일반 사무실 간의 내분으로 인해 도박 클럽이 중국, 콜롬비아, 멕시코 및 다른 국가의 범죄 협회에 의한 학대에 대해 무력해질 수 있다고 권고했습니다.

독일인은 계획의 핵심에서 카드 샤크를 ​​비난하는 것을 피했습니다. "그렇지만 도박을 하기 위해 더러운 현금을 사용하는 가능한 한 많은 카드 상어들이 속임수였다는 사실을 상기해야 합니다."라고 그는 지적했습니다. "다른 사람들은 본질적으로 중국에서 자신의 현금을 없애고 캐나다에서 생계를 유지하려고 노력했습니다."

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Eby의 사무실은 현재 계획이 밴쿠버의 부동산 시장을 세계에서 가장 불합리한 시장 중 하나로 변화시키는 데 영향을 미칠 수 있는지 여부를 조사하는 후속 보고서를 찾고 있습니다. Eby는 "우리는 셀 수 없이 많은 돈을 클럽에 걸어 들어가고 그들의 직업이 주택 시장과 관련된 것으로 기록된 구조를 마무리 짓는 사람들의 개요를 가지고 있습니다."라고 말했습니다. "우리는 그 경고를 간과할 수 없습니다."

캐나다 투명성 국제기구(Transparency International Canada)의 2016년 보고서에 따르면 밴쿠버에서 가장 값비싼 주택 100채 중 거의 50%가 모기지 소유자의 진정한 성격을 숨기는 데 사용할 수 있는 쉘 조직, 신탁 또는 후보자를 활용하여 구입한 것으로 나타났습니다.

Eby는 "당신이 차 안에서 순항하고 있고 경찰이 당신을 멈추고 보조 라운지에 20개가 든 하키 자루를 가지고 있다고 가정하면, 당신이 대답해야 할 번거로운 질문이 엄청나게 많을 것입니다."라고 말했습니다. "하지만 도박 클럽에서 같은 일을 했을 때 알 수 없는 이유로 인해 일반적으로 명확한 구조가 완성되었습니다. 그게 전부입니다. 그리고 이후에는 발전이 없습니다."

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